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公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-014
证券代码:430745 证券简称:诺文科技 主办券商:长江承销保荐
西安诺文电子科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点::公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周智俊
6.会议列席人员:监事王英杰、财务负责人李懿、董秘李友强
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
议案详情请参见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)公告的《西安诺文电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-014
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》
1.议案内容:
公司拟进行2023年半年度利润分配。
具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)公告的《西安诺文电子科技股份有限公司2023半年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司计划2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会,审议上述议案(二)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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