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发表于 2023-12-07 15:39:14 股吧网页版
诺文科技:关联交易公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-07


公告编号:2023-023

证券代码:430745 证券简称:诺文科技 主办券商:长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

根据公司实际经营生产需要,拟向公司自然人股东王永良和周智春分别借款
50 万元和 40 万元,年利率 4.00%,借款时间为 180 天,自借款之日起计算,到
期一次性还本付息。
(二)表决和审议情况

2023 年 12 月 6 日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《向关联
方借款的议案》,此议案不涉及关联董事,无需回避表决。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名:王永良

住所:陕西省商洛市商州区北新街 20 号

关联关系:王永良先生直接持有公司 9.52%的股份,为公司的第四大股东。
信用情况:不是失信被执行人

2. 自然人

公告编号:2023-023

姓名:周智春

住所:西安市长安区雅居乐小区 11 栋 1001 室

关联关系:周智春先生直接持有公司 22.64%的股份,为公司的第二大股东。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据

上述关联方为公司提供借款,根据央行最新发布的金融机构人民币贷款基准利率,短期贷款:一年以内(含一年)利率为 4.35%,经过与关联方的协商,此次借款周期为 180 天,利率为 4.00%。
(二)交易定价的公允性

此次向关联方借款的利率为 4.00%,未超过央行最新发布的金融机构人民币贷款基准利率,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

因生产经营及业务发展的资金需要,2023 年 12 月 06 日与公司股东王永良
先生签订了借款协议,借款本金 50 万元,借款期限 180 天,借款利率 4%,2023
年 12 月 6 日起至 2024 年 6 月 3 日止。

因生产经营及业务发展的资金需要,2023 年 12 月 06 日与公司股东周智春
先生签订了借款协议,借款本金 40 万元,借款期限 180 天,借款利率 4%,2023
年 12 月 7 日起至 2024 年 6 月 4 日止。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的

以上关联方为公司提供借款,有利于公司经营业务的持续正常开展,不会对公司其他股东造成不利影响。
(二)本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为,也不存在向关联方输

公告编号:2023-023

送利益的行为。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录

《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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