诺文科技:2023年第二次职工代表大会决议公告
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公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-026
证券代码: 430745 证券简称:诺文科技 主办券商: 长江承销保荐
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2023年12月25日上午11:00
2.会议召开地点:西安草堂七路科技企业加速器二期8号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023年12月15日以书面的方式发 出
5.会议主持人:周智俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 20 人,实际出席职工代表 20 人。
(一) 审议通过《关于选举王敏女士为公司第四届监事会职工代表监事的
议案》
议案内容: 为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》和公司章程
的有关规定,选举王敏女士为公司第四届监事会职工代表监事,任期至公司第四届监事会届满。
经查询,王敏女士不属于失信联合惩戒对象,符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。
公告编号:2023-026
表决结果:同意票 20 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
《2023年第二次职工代表大会决议》
西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2023年12月27日
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