公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 28 日收到董事张苗女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

张苗女士因家庭原因，申请辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张苗女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，张苗女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

张苗女士离职对公司的经营与发展不会产生任何不利影响。公司衷心感谢张苗女士在任职期间为公司所做出的贡献。
三、备查文件

张苗女士的辞职报告

公告编号：2024-001

西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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