公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-005

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐
西安诺文电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周智俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议召开经第四届董事会第十一次会议审议通过,会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,647,145 股，占公司有表决权股份总数的 60.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司所有高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周海延先生为公司第四届董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于董事张苗女士辞职，经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举周海延先生为公司第四届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周海延先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安诺文电子科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

由于股东周智俊与新任董事周海延为叔侄关系，因此股东周智俊对本议案回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周海延 董事 任职 2024 年 1 月 22 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《西安诺文电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日

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