公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-011

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐
西安诺文电子科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周智俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议召开经第四届董事会第十二次会议审议通过，会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,647,145 股，占公司有表决权股份总数的 60.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司所有高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年年度审计工作中勤勉公正，公司决定拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年拟申请银行授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向银行申请总额不超过2000万元（含）的综合授信额度。具体的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司控股股东、实际控制人周智俊先生、股东周智春先生及其配偶为上述贷款提供最高额保证担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。

具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度拟申请银行授信的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-011

普通股同意股数 15,647,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案为公司单方面受益的事项，因此相关关联方无需回避表决。
三、备查文件目录

《西安诺文电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 ……
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