公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开经第四届董事会第十三次会议审议通过，会议的召集召开的履行程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场记名投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430745 诺文科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（西安）律师事务所杨辉、刘聪律师。
（七）会议地点

西安秦岭大道草堂七路科技企业加速器二期 8 号楼四楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。 公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2023年审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第337013号），公司编制了

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《2023年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

参照公司2023年生产经营情况，综合2023年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2024年度财务预算报告》。（五）审议《2023 年度年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（https://www.neeq.com.cn/）发布的《西安诺文电子科技股份有限公司2023年年度报告》及《西安诺文电子科技股份有限公司2023年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-015和2024-016。
（六）审议《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《西安诺文电子科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-017）。
（七）审议《关于设立子公司的议案》

具体内容详见于公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统……
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