公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐
西安诺文电子科技股份有限公司对外投资设立控股

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司与新疆塔城市五弦河水务集团有限责任公司拟在塔城装备制造工业园区设立控股子公司“塔城诺文物联科技有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 1325 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
设立子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不

公告编号：2024-018

涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：塔城诺文物联科技有限公司

注册地址：新疆塔城地区塔城市发展街三水巷 1 幢 2 层 218 号

主营业务：一般项目:网络与信息安全软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；计算机系统服务，人工智能通用应用系统；对外承包工程；工程管理服务，供应用仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；电子侧量仪器制造；收器仪表修理；智能水务系统开发；承接总公司工程建设业务；软件开发、人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；安全技术防范系统设计施工服务；计量技术服务；住宅水电安装维护服务；电工仪器仪表销售、电子元器件零售；水资源管理、水质污染物监测及检测收器仪表销售；供应用器仪表销售、软件销售、输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售、五金产品零售、电力设施器材销售、电线、电缆经营；微特电机及组件销售；电力电子元器件销售；机电气设备销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；智能器仪表销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2024-018

西安诺文电子

科技股份有限 现金 12,190,000 92% 0
公司
新疆塔城市五

弦河水务集团 现金 1,060,000 8% 0
有限责任公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。