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公告日期:2024-05-23
证券代码:430745 证券简称:诺文科技 主办券商:长江承销保荐
西安诺文电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周智俊
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会议召开经第四届董事会第十三次会议审议通过,会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数21,471,895 股,占公司有表决权股份总数的 83.47%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司所有高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,471,895 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司监事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,471,895 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《2023 年审计报告》(中兴财光华审会字(2024)第 337013 号),公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,471,895 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
参照公司 2023 年生产经营情况,综合 2023 年宏观经济预期与企业产品需求
预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素,拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,471,895 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
(https://www.neeq.com.cn/)发布的《西安诺文电子科技股份有限公司 2023年年度报告》及《西安诺文电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,公告编号分别为:2024-015 和 2024-016。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,471,895 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次……
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