公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-026

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐
西安诺文电子科技股份有限公司对外投资设立控股

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司与自然人汪洁女士设立控股子公司“陕西汇海物联科技有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 300 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于
设立子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2024-026

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：陕西汇海物联科技有限公司

注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城窑店街道办兰池大厦 C 座 5 层 530 号

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能硬件销售；网络技术服务；信息咨询服务；办公服务；互联网安全服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；工程管理服务；社会经济咨询服务；教育咨询服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

西安诺文电子

科技股份有限 现金 1,530,000 51% 0
公司

汪洁 现金 1,470,000 49% 0

公告编号：2024-026

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金□资产□股权□其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人汪洁女士共同出资设立“陕西汇海物联科技有限公司”，主要从事软件开发、信息技术服务、计算机软硬件及辅助设备零售及批发、物联网技术研发、物联网设备销售等，注册资本为人民币 300 万元。其中：公司认缴出
资 153 万元，占注册资本的 51%；汪洁女士认缴出……
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