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公告日期:2024-07-30
公告编号:2024-030
证券代码:430745 证券简称:诺文科技 主办券商:长江承销保荐
西安诺文电子科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:周智俊
6.会议列席人员:监事王英杰、董秘李友强
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容:
为补充公司流动资金,满足公司经营发展需要,公司拟向北京银行西安高新开发区支行资金贷款,授信额度为 300 万元,期限为一年,其中 200 万元由位于
西安市高新区科技五路 8 号 1 幢 2 单元 21007 室(房屋所有权证号:西安市房权
公告编号:2024-030
证高新区字第 1050104004-17-1-21007-1 号)和位于西安市长安区南长安街新田
小区第 2 幢 10301 号房(房屋所有权证号:长安区字第 41-46209 号)房产抵押;
100 万属于信用贷,由周智俊提供个人无限连带责任担保,贷款额度、利率、及期间具体以与北京银行西安高新开发区支行签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,由关联方为公司提供无偿担保,属于公司单方面受益的情形,根据相关业务规则的规定,可免于按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日
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