公告日期：2022-10-17

证券代码：430748 证券简称：恒均科技 主办券商：华安证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长徐均生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,600,600 股，占公司有表决权股份总数的 77.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 名，列席 5 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为了扩展和完善公司业务布局，提升公司的盈利能力和抗风险能力，提高产品市场占有率和品牌影响力，促进公司稳定快速的发展，公司拟
定了本次股票定向发行说明书，募集资金用于补充流动资金和偿还关联方芜湖劲松投资管理集团有限公司借款，改善资本结构，提高公司盈利能力和抗风险能力。

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为 2.80 元/股，公司拟发行股票不超过 28,150,000 股公司股票，预计募集资金总额不超过78,820,000 元，其中 40,000,000 元用于补充流动资金，38,820,000 元用于偿还关联方芜湖劲松投资管理集团有限公司关联借款。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,371,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次发行对象中徐均生系公司现有股东，本次发行对象中丁邦顺系公司现有股东，故该议案股东徐均生、丁邦顺回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具
体内容详见公司在 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,600,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司与发行对象就本次股票定向发行相关事宜签署了附生效条件的《股份认购协议书》，该合同经双方签字盖章后成立，经公司董事会、监事会、股东大会批准并取得全国股转系统关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

具体内容详见公司在 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司股票定向发行说明书》中的相关部分（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,371,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次发行对象中徐均生系公司现有股东，本次发行对象中丁邦顺系公司现有……
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