公告日期:2023-06-06
公告编号:2023-037
证券代码:430753 证券简称:琼中农信 主办券商:金元证券
琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:海口市金莲花荷泰海景酒店十五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 24 日以微信、电话方式发出
5.会议主持人:李昌彬监事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
报告从 2022 年监事会工作情况、监事会对公司 2022 年度工作的整体评价以
及 2023 年监事会工作的主要任务三方面进行了汇报。
公告编号:2023-037
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《琼中联社 2022 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报
告》
1.议案内容:
按照相关监管规定,监事会对董事会及董事 2022 年度履职情况进行评价。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《琼中联社 2022 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的
评价报告》
1.议案内容:
按照相关监管规定,监事会对高级管理层及其成员 2022 年度履职情况进行评价。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《琼中联社 2022 年度监事会对监事会及监事履职情况的评价报
告》
1.议案内容:
公告编号:2023-037
按照相关监管规定,监事会对监事会及监事 2022 年度履职情况进行评价。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
议案主要从公司 2022 年度财务决算情况和 2023 年度财务预算情况两方面
进行了总结报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度利润分配方案》
1.议案内容:
2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字的《第五届监事会第六次会议决议》。
公告编号:2023-037
琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 6 日
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