公告日期：2023-06-19

证券代码：430753 证券简称：琼中农信 主办券商：金元证券
琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：海南省琼中县营根镇营根路 63 号琼中农信二楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：袁琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 226 人，持有表决权的股份总数152,488,151 股，占公司有表决权股份总数的 64.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 27,840,645 股，占公司有表决权股份总数的 11.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李龙生、崔艺耀因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李智、叶振华因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员杨正金列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

内容详见《公司股票拟终止挂牌的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,141,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股数 346,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
对异 议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

内容详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,107,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.80%；反对股数 35,380,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

内容详见《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,256,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.55%；反对股数 34,231,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 关于申请 119,148,455 99.71% 346,425 0.29% 0 0%
公司股票

在全国中

小企业股

份转让系

统终止挂

牌的议案

（二） 关于本次……
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