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发表于 2024-04-26 18:45:45 股吧网页版
华曦达:第六届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:430755 证券简称:华曦达 主办券商:世纪证券

深圳市华曦达科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日书面通知
5.会议主持人:董事会李波
6.会议列席人员:监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司 法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程之规定,审议 2023 年年度报告内容及其摘要情况。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号2024-023)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、尹仁勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程之规定,大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,出具了公司《2023 年度审计报告》(大信审字[2024]第 5-00162 号)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、尹仁勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程之规定,结合公司董事会 2023年度工作情况,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程之规定,结合公司 2023 年度工作情况,公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》,由公司总经理汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程之规定,结合公司 2023 年度工作情况,公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》,内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-025)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程之规定,审议公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.……
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