公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-002

证券代码：430764 证券简称：美诺福 主办券商：中泰证券
上海美诺福科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 1
月 10 日审议并通过：

提名陈波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,805,251 股，占公司股本的 73.7681%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖丽平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 501,000 股，占公司股本的 2.4963%，不是失信联合惩戒对象。

提名张大春先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 352,000 股，占公司股本的 1.7539%，不是失信联合惩戒对象。

提名张郡先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈巍先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-002

会议由董事长陈波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 1
月 10 日审议并通过：

提名杨慧刚先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗林先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席许孝桐主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历

杨慧刚，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2002
年 7 月至 2003 年 5 月，供职于上海绪际工贸有限公司市场部，担任市场督导；2003 年
5 月至 2004 年 11 月供职于小松（中国）投资有限公司客户服务部，担任客服主管；2004
年 11 月至 2007 年 9 月供职于北京埃德尔集团营销部，担任销售经理；2007 年 9 月至
2010 年 11 月供职于上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司营销部，担任销售经理；2010 年 11 月至今供职于上海美诺福科技股份有限公司营销部，担任营销部经理。

罗林，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2007 年
至 2018 年 3 月，供职于上海名晶机床科技发展有限公司，担任生产主任；2018 年 4 月
至今，供职于上海美诺福科技股份有限公司，担任研发部经理。
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020

公告编号：2020-002

年 2 月 5 日审议并通过：

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