公告日期:2020-04-22
证券代码:430764 证券简称:美诺福 主办券商:中泰证券
上海美诺福科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 22 日由公司第三届董事会第
一次会议审议通过。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
现场会议方式召开,现场投票,不可重复表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 12 日 9:00-11:30。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430764 美诺福 2020 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的有关律师事务所 2 名见证律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
《2020 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。
(七)审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
结合公司当前的经营状况和未来的发展预期,为了公司的长远发展,公司拟定 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(八)审议《关于修改<公司章程>的议案》
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定,对《公司章程》进行修订。
(九)审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定,修订《股东大会议事规则》。
(十)审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定,修订《董事会议事规则》。
(十一)审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定,修订《监事会
议事规则》。
(十二)审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定,修订《对外投资管理制度》。
(十三)审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定,修订《对外担保管理制度》。
(十四)审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定,修订《关联交易管理制度》。
(十五)审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等……
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