公告日期：2024-06-21

上海浦东发展银行股份有限公司2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年六月二十八日

目 录

公司 2023 年年度股东大会议程...... 1审议事项：

议案一：公司 2023 年度董事会工作报告...... 2
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告...... 6
议案三：公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告...... 9
议案四：公司 2023 年度利润分配的预案...... 13
议案五：公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案...... 14
议案六：公司关于选举独立董事的议案...... 15
议案七：公司关于高级管理人员薪酬的议案...... 16
议案八：公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案...... 19专项报告：

报告一：公司关于 2023 年度大股东评估情况的报告...... 21
报告二：公司 2023 年度独立董事述职报告...... 24报告三：公司监事会关于 2023 年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的报
告...... 51
报告四：公司 2023 年度关联交易情况的报告...... 58

上海浦东发展银行股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）9 点 30 分

会议地点：上海市莲花路 1688 号
主 持 人：张为忠 董事长
一、主持人宣布会议开始
二、审议议案及审阅报告

（一） 审议公司 2023 年度董事会工作报告

（二） 审议公司 2023 年度监事会工作报告

（三） 审议公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告

（四） 审议公司 2023 年度利润分配的预案

（五） 审议公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案

（六） 审议公司关于选举独立董事的议案

（七） 审议公司关于高级管理人员薪酬的议案

（八） 审议公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案

（九） 审阅公司关于 2023 年度大股东评估情况的报告

（十） 审阅公司 2023 年度独立董事述职报告

（十一）审阅公司监事会关于 2023 年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的报告

（十二）审阅公司 2023 年度关联交易情况的报告
三、股东发言提问
四、终止会议登记，同时对上述议案进行投票表决
五、公司高级管理层集中回答股东提问
六、宣布现场会议表决结果
七、律师宣读现场会议见证意见

议案一：

上海浦东发展银行股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年是全面贯彻党的二十大的开局之年，是公司“十四五”战略规划深化实施之年，也是公司而立之年再出发、踔厉奋发启新程的关键一年。面对复杂严峻的内外部形势，董事会深入贯彻落实党中央、国务院和上海市委市政府决策部署和各项监管要求，积极服务国家战略，持续完善公司治理，不断强化风险管控，加快转变发展方式，巩固经营基础，增强服务实体经济能力。根据《公司法》和《公司章程》规定，现就董事会 2023 年度工作报告如下。

一、2023年主要经营成果

2023年，公司持续深化业务结构调整，加快转型发展步伐，不断夯实客户基础，提高服务实体经济质效。前三季度由于资产重定价、市场利率持续走低、资本市场波动以及公司信贷增长动能不足、业务结构调整等内外部因素叠加，公司经营业绩面临前所未有的承压。进入四季度以来，公司全员动员、全体参战、全力以赴推进“百日攻坚”，推动资产投放重回良好增势，净利润降幅较前三季度收窄，经营发展整体呈现企稳向好态势。

截至2023年末，集团总资产突破9万亿元，较上年末增幅3.48%；营业收入1734亿元，实现归属于母公司股东的净利润367亿元；不良连续四年“双降”，其中不良率1.48%，同比下降0.04个百分点，拨备覆盖率173.51%，同比上升14.47个百分点。2023年，公司位列《银行家》全球1000强第18位、《福布斯》全球企业2000强第115位、《财富》500强第260位；国际三大评级机构评级结果均为投资级以上一级，国际评级机构MSCI（明晟）ESG评级保持A。

二、2023年董事会主要工作

（一）深化党建引领，健全公司治理体系

2023年，公司坚持以党建引领高质量发展，确保重要决策部署落实到位，系统推进战略落地和转型发展，切实践行金融工作的政治性和人民性。坚守金融为民的初心，不断加大对普惠金融、民生消费的支持；坚持服务国家战略，持续加
大对……
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