公告日期:2024-09-14
公告编号:临2024-052
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
转债代码:110059 转债简称:浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 交易简要内容:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称公司)拟为中国移动通信集团有限公司(简称“中国移动集团”)、申能(集团)有限公司(简称“申能集团”)、中国东方航空集团有限公司(简称“东航集团”)、国泰君安证券股份有限公司(简称“国泰君安”)分别核定人民币 90 亿元、200 亿元、270 亿元、357.4 亿元的综合授信额度。
● 中国移动集团、申能集团、东航集团、国泰君安为公司关联法人,上述交易构成关联交易。
● 上述交易不构成重大资产重组。
● 上述关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)及独立董事专门会议审议通过,并由公司董事会批准,无需提交股东大会审议。
● 上述关联交易是公司的正常授信业务,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》,以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定,公司核定:(1)给予中国移动集团综合授信额度人民币 90 亿元,授信
期限 1 年。单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产 1.24%。(2)给予申能集团综合授信额度人民币 200 亿元,授信期限 1 年。单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产 2.76%。(3)给予东航集团综合授信额度人民币 270 亿元,授信期限 1 年。单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产 3.73%。(4)给予国泰君安综合授信额度人民币 357.4 亿元,授信期限 1 年。单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产 4.93%。根据监管要求及公司《关联交易管理办法》相关规定,因上述授信单笔交易金额分别占公司最近一期经审计净资产 1%以上,构成重大关联交易,由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)及独立董事专门会议审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。
2024 年 9 月 12 日,公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会
(消费者权益保护委员会)第六十次会议和第七届董事会第十三次独立董事专门会议,同意将上述事项提交董事会审议。
2024 年 9 月 13 日,公司召开第七届董事会第七十五次会议,审议并同意给
予中国移动集团、申能集团、东航集团、国泰君安分别核定人民币 90 亿元、200亿元、270 亿元、357.4 亿元的综合授信额度,授信期限均为 1 年。
鉴于上述单笔授信金额分别占公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上,根
据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。
二、关联方及关联关系介绍
(一)中国移动集团
中国移动通信集团有限公司成立于 1999 年 7 月,注册地为北京市,法定代
表 人 杨 杰 , 注 册 资 本 人 民 币 3,000 亿 元 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为
911100007109250324。公司经营范围:基础电信业务;增值电信业务;互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务;制作、发行广播电视节目(时政、新闻及同类专题、专栏除外);经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等;国有资产投资及管理;业务培训、会议服务;设计、制作广告,利用自有媒体发布广告。
中国移动集团为中国移动通信集团广东有限公司的实际控制人,后者为持有本公司 18.18%股权的主要股东,并向公司提名 2 名董事薄今纲先生、朱毅先生。因此中国移动集团及其控股子公司应认定为公司关联法人,公司与其开展授信业务,应执行关联交易相关管理规定。
(二)申能集团
申能(集团)有限公司成立于 1996 年 11 月,注册地为上海市,法定代表人
黄迪南,注册资本人民币 280 亿元(2023 年注册资本由 200 亿元增至 280 亿元),
统一社会信用代码为 913100001322718147。公司经营范围:电力、能源基础产业的……
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