公告日期：2024-10-31

公告编号：临2024-060

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债代码：110059 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第七十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十七次会议于2024年10月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年10月18日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于2024年第三季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：11票弃权：0票反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
2.《公司关于<2024年三季度第三支柱报告>的议案》

同意对外披露。

同意：11票弃权：0票反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
3.《公司关于优先股一期股息发放的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

4.《公司关于<2024-2026年绿色金融发展规划>的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

5.《公司关于与浦银理财有限责任公司关联交易的议案》

(董事张为忠、刘以研、赵万兵因关联关系回避表决)

同意：8票弃权：0票反对：0票
6.《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
7.《公司关于修订<消费者权益保护工作管理办法>的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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