公告日期:2024-04-27
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-012
广州白云国际机场股份有限公司
第七届董事会第十一次(2023 年度)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
(三)本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频会议
方式召开。
(四)本次董事会应出席的董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人。
(五)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十一次(2023 年度)会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
二、董事会会议审议情况
(一)《2023 年度总经理工作报告》
董事会表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
(二)《2023 年度财务决算报告》
董事会表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
(三)《2023 年度利润分配方案》
董事会表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2023 年度利润分配方案详见公司《关于 2023 年度利润分配
预案的公告》(公告编号 2024-013)。
(四)《2023 年度内部控制评价报告》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
详见公司《2023 年度内部控制评价报告》。
(五)《2023 年度内部控制审计报告》
董事会表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
详见公司《2023 年度内部控制审计报告》。
(六)《2023 年度 ESG 报告》
董事会表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
详见公司《2023 年度 ESG 报告》。
(七)《关于经理层成员 2022 年度综合考评奖励及 2023 年度薪酬
的议案》
公司第七届薪酬与考核委员会第七次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
根据经理层成员 2022 年度综合考评结果,兑现公司副总经理黄浩
先生综合考评奖励 3 万元。
经理层成员 2023 年度薪酬详见公司《2023 年度报告》中“现任及
报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。
(八)《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
详见公司《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。
(九)《〈公司 2023 年度报告〉及摘要》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)《2023 年度董事会工作报告》
董事会表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)《关于 2023 年度酒店业绩实现情况的议案》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
详见《关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店 2023 年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》。
(十二)《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议、独立董事专门委员会第三次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。
关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
董事会表决结果如下:6 票同意,0 票反对,决议获得通过。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
详见公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-014)。
(十三)《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》
董事会表决结果如下:8 票同意,0 票……
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