公告日期：2024-04-27

广州白云国际机场股份有限公司

第七届董事会审计委员会 2023 年度履职报告

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《审计委员会议事规则》等有关规定积极开展工作，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，成员分别为饶品贵先生、许汉忠先生、毕井双先生，由具有专业会计资格的饶品贵先生担任主任委员。

2023年1月29日，公司召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2 月 15 日，召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，公司董事会审计委员会成员调整为：陆正华女士、王利亚先生、邢益强先生，并由具有专业会计资格的陆正华女士担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 9 次会议，全体委员均参与表决。具体会议情况如下：

1.2023 年 1 月 19 日，以通讯表决方式召开第六届董事会审
计委员会第四十三次会议，审议通过了《2022 年度审计时间安
排》《公司 2022 年度审计前财务报表》《关于 2022 年度业绩预告的议案》《关于白云机场 2023 年度安保服务关联交易的议案》《关于旅客过夜用房项目授权经营使用合同的关联交易议案》《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案》6 项议案。

2.2023 年 2 月 15 日，以现场会议方式召开第七届董事会审
计委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会主任委员的议案》。

3.2023 年 4 月 3 日，以现场会议方式召开第七届董事会审
计委员会第二次会议，公司董事会审计委员会委员就 2022 年度审计有关情况与外部审计机构进行了沟通。

4.2023 年 4 月 3 日，以现场会议方式召开第七届董事会审
计委员会第三次会议，审议通过或听取的事项如下：

（1）审议《2022 年度内部控制审计报告》；

（2）听取立信会计师事务所关于公司 2022 年年度审计工作总结；

（3）审议《公司 2022 年度报告》及摘要；

（4）审议《2022 年度内部控制评价报告》；

（5）听取公司《2022 年审计工作总结》《2023 年审计工作计划》；

（6）审议《关于 2022 年度酒店业绩实现情况的议案》；
（7）审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》；
（8）审议《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》；
（9）审议《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》；

（10）审议《2023 年度财务预算》。

5.2023 年 4 月 17 日，以通讯表决方式召开第七届董事会审
计委员会第四次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》。
6.2023 年 7 月 13 日，以通讯表决方式召开第七届董事会审
计委员会第五次会议，审议通过了《2023 年半年度业绩预告》。
7.2023 年 8 月 28 日，以通讯表决方式召开第七届董事会审
计委员会第六次会议，审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要。

8.2023 年 10 月 23 日，以通讯表决方式召开第七届董事会
审计委员会第七次会议，审议通过了公司《2023 年第三季度报告》和《关于白云机场北区远机位二期项目资产委托管理协议的关联交易议案》。

9.2023 年 12 月 27 日，以通讯表决方式召开第七届董事会
审计委员会第八次会议，审议通过了《关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易议案》《关于 2024 年度机场安保服务协议的关联交易议案》两项关联交易议案。

三、审计委员会年度履职情况

（一）对公司关联交易的审议

报告期内，董事会审计委员会就签订 2023 年度安保服务协议、旅客过夜用房项目授权经营使用合同、用地授权经营使用协议、白云机场北区远机位二期项目资产委托管理协议、东跑道东侧飞行区运行管理合作协议、2024 年度机场安保服务协议等关联交易事宜进行审议。认为公司关联交易严格按照监管部门要求进行关联交易预计及披露，关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价公允、合理。报告期内，无损害股东权益的现象或造成
公司资产流失的情况发生，没有损害公司及非关联方股东的利益。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。