公告日期：2024-04-27

广州白云国际机场股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（覃章高）

本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求, 恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司会议，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

覃章高：男，中国国籍，1954 年 9 月出生，中共党员，
高级工程师。中国民用航空局原安全监察专员兼机场司司长，历任民航总局基建机场司副司长；民航西南地区管理局党委常委、副局长；中国民航局安全监察专员兼机场司司长；中国民用机场协会专职副理事长。覃先生长期从事机场建设、机场管理方面的业务工作，具有丰富的机场建设及管理经验。
现任本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在上市公司及其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；与公司或公司控股股东（广东省机场管理集团有限公司，以下简称“广东省机场集团”）不存在关联关系，本人具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

报告期内，我认真履行独立董事职责，通过现场参加会议、审阅公司提供的资料、与公司会谈沟通等途径积极了解公司各项经营管理工作情况，出席董事会及董事会专业委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，发表独立意见，维护股东合法权益。

（一）参加董事会、股东大会情况

2023 年度，本人应参加董事会 9 次，股东大会 3 次，全
部亲自出席。我充分运用了自身的专业知识，并紧密结合公司的实际运营情况，以客观、独立且审慎的态度行使了独立董事的职权。在召开董事会前,认真仔细审阅会议议案及相关材料,积极参加各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用,并对各次董事会会议审议
的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

（二）在专业委员会中履职情况

本人在董事会下设的投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会中担任委员，同时担任薪酬与考核委员会主任委员。2023 年，作为独立董事，认真履行职责，在各专门委员会中积极开展工作，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

投资审查与决策委员会 2023 年共召开 5 次会议，对《公
司 2023 年度投资计划》《关于收购地勤公司外方股东股权事项的议案》《关于一号航站楼西一、西二指廊登机桥活动端整体更换项目投资立项的议案》《关于延长地勤公司合资期的议案》等事项进行了审议。

薪酬与考核委员会 2023 年共召开 5 次会议，对《关于
2022 年度经理层成员薪酬的议案》《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《公司领导2023 年度岗位业绩合约》等事项进行了审议。

合规委员会 2023 年共召开 1 次会议，主要工作为选举
公司第七届董事会合规委员会主任委员。

各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）发表独立意见情况

2023 年对以下事项发表了独立意见：

第六届董事会第五十五次（临时）会议审议的《关于白云机场 2023 年度安保服务关联交易的议案》《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案》。

第七届董事会第一次（临时）会议审议的聘请高级管理人员的相关议案。

第七届董事会第二次（2022 年度）会议审议的《2022 年
度利润分配方案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》，对公司 2022 年度对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见。

第七届董事会第三次（临时）审议的《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于旅客过夜用房项目授权经营使用合同的关联交易议案》。

第七届董事会第八次（临时）会议审议的《关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的……
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