公告日期：2024-04-27

广州白云国际机场股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（王利亚）

本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

王利亚：男，中国国籍，1961 年 5 月出生，中共党员，
高级工程师。历任民航广州管理局航管中心管制员、指挥调度室副主任。国际民航组织航委会委员、副主席。民航中南空管局副局长、党委书记兼副局长。中国民航局空中交通管理局副局长、局长兼党委副书记。中国民航局运管管理中心主任。香港航空公司总裁、副董事长、高级顾问。现任北京华安天诚科技有限公司董事。本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在上市公司及其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；与公司或公司控股股东（广东省机场管理集团有限公司，以下简称“广东省机场集团”）不存在关联关系，本人具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

报告期内，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

（一）参加董事会、股东大会情况

本人自 2023 年 2 月担任公司独立董事，报告期内，本
人应参加董事会 8 次，股东大会 3 次，全部亲自出席。我充分运用了自身的专业知识，并紧密结合公司的实际运营情况，以客观、独立且审慎的态度行使了独立董事的职权。对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

（二）在专业委员会中履职情况

本人在董事会下设的审计委员会、投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会中担任委员，同时担任投资审查与决策委员会主任委员。作为独立董事，报告期内，本人认真履行职责，在各专门委员会中积极开展工作，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

本人自上任以来，2023 年应参加审计委员会 8 次会议，
全部亲自参加，对公司 2022 年年度审计报告、关联交易事项、聘请 2023 年度审计机构、定期报告等议案进行了审议。
投资审查与决策委员会 2023 年共召开 5 次会议，对《公
司 2023 年度投资计划》《关于收购地勤公司外方股东股权事项的议案》《关于一号航站楼西一、西二指廊登机桥活动端整体更换项目投资立项的议案》《关于延长地勤公司合资期的议案》等事项进行了审议。

薪酬与考核委员会 2023 年共召开 5 次会议，对《关于
2022 年度经理层成员薪酬的议案》《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《公司领导2023 年度岗位业绩合约》等事项进行了审议。

各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）发表独立意见情况

2023 年对以下事项发表了独立意见：

第七届董事会第一次（临时）会议审议的聘请高级管理人员的相关议案。

第七届董事会第二次（2022 年度）会议审议的《2022 年
度利润分配方案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》，对公司 2022 年度对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见。

第七届董事会第三次（临时）审议的《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于旅客过夜用房项目授权经营使用合同的关联交易议案》。

第七届董事会第八次（临时）会议审议的《关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易议案》《关于 2024 年度机场安保服务协议的关联交易议案》。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为审计委……
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