公告日期:2024-06-14
证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2024-024
广州白云国际机场股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024年 5 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。现就公司 2023 年度股东大会有关事项发布提示性公告如下:
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 20 日14 点 30 分
召开地点:广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 20 日
至 2024 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年度财务决算报告》 √
4 《2023 年度报告》 √
5 《2023 年度利润分配方案》 √
6 《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》 √
7 《关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案》 √
8 《关于〈公司未来三年(2024-2026)股东回报规划〉的议案》 √
9 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中的议案 1、3-8 已经公司第七届董事会第十一次(2023 年度)会
议审议通过,议案 2 已经公司第七届监事会第五次(2023 年度)会议审议通
过,议案 9 已经公司第七届董事会第八次(临时)会议审议通过,会议决议
公告已于 2024 年 4 月 27 日、2023 年 12 月 29 日刊于公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5-8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与……
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