公告日期：2024-06-14

广州白云国际机场股份有限公司
2023 年度股东大会会议材料

2024 年 6 月 20 日

2023 年度股东大会会议资料

1．会 议 须 知 ...... - 1 -

2．会 议 议 程 ...... - 3 -

3．2023 年度董事会工作报告 ......- 5 -
4．2023 年度监事会工作报告 ......- 26 -
5．2023 年度财务决算报告 ...... - 30 -
6．2023 年度报告 ......- 32 -
7．2023 年度利润分配方案 ...... - 33 -

8．独立董事 2023 年度述职报告 ...... - 34 -

独立董事 2023 年度述职报告（覃章高） ...... - 34 -

独立董事 2023 年度述职报告（王利亚） ...... - 42 -

独立董事 2023 年度述职报告（邢益强） ...... - 50 -

独立董事 2023 年度述职报告（李孔岳） ...... - 59 -

独立董事 2023 年度述职报告（陆正华） ...... - 66 -

9．关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案 ...... - 74 -

10．关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案 ...... - 78 -
11．关于《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案 - 79 -
12．关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... - 83 -附件：广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师、审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时
不再进行会议发言。

一、 会议签到；
二、 宣布会议开始；
三、 宣读议案一：《2023年度董事会工作报告》；
四、 宣读议案二：《2023年度监事会工作报告》；
五、 宣读议案三：《2023年度财务决算报告》；
六、 宣读议案四：《2023年度报告》；
七、 宣读议案五：《2023年度利润分配方案》；
八、 宣读议案六：《独立董事2023年度述职报告》（非表决事项）；
九、 宣读议案七：《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》；
十、 宣读议案八：《关于聘请2024年度内控审计机构的议案》；
十一、 宣读议案九：《关于〈公司未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》；
十二、 宣读议案十：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
十三、 现场会议登记终止，宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数；十四、 推选监票人、计票人；
十五、 股东发言；
十六、 休会，股东对各项议案逐项进行审议、表决；
十七、 回收选票，统计现场表决投票结果；
十八、 统计现场及网络投票表决结果；
十九、 宣读《2023年度股东大会决议》；
二十、 宣读《法律意见书》；

二十一、 董事、监事签署《2023年度股东大会记录》；
会议结束。

议案一：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，在国民经济企稳回升、经济运行持续向好的态势下，以世界一流机场建设为引领，安全态势平稳可控，成本管控不断优化，春风服务品牌知名度日益提升，公司抢抓市场复苏机遇，推动生产快速恢复。白云机场飞机起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量分别为45.6万架次、6317万人次和203.1万吨，分别同比增长71.1%、142%、7.8%。

枢纽发展行业领先：报告期内累计完成旅客吞吐量 6317 万人次，实现年旅客量国内机场“四连冠”。货邮吞吐量 203.1……
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