东风汽车:东风汽车股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-10
证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号: 2024--030
东风汽车股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2024年7月9日以通讯表决的方式召开,会议通知于2024年7月3日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应当参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、选举第七届监事会主席的议案
选举刘志军先生任公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
二、关于购买董监高责任险的议案
1、同意购买董监高责任险
(1)投保人:东风汽车股份有限公司;
(2)被保险人:本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员;
(3)责任限额:10,000 万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准);
(4)保险费总额:不超过 50 万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准);
(5)保险期限:12 个月(后续每年可续保)
公司全体监事对该议案回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
东风汽车股份有限公司监事会
2024 年 7 月 10 日
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