公告日期：2024-03-29

中国国际贸易中心股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

致股东：

年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，不存在影响独立性的情况。

简历：伦敦大学理学学士，从事香港执业会计师约30年，在会计、核数及财务管理方面具有广泛经验。于2003年退休前，曾担任安永会计师事务所香港及中国区副主席；担任嘉里建设有限公司（于香港上市之公司）、中国信达资产管理股份有限公司（于香港上市之公司）及中国人寿保险股份有限公司（于香港及上海上市之公司）之独立非执行董事。现为上海复旦大学教育发展基金会及上海复旦大学教育发展海外基金会投资委员会成员；华虹半导体有限公司（于香港上市之公司）之独立非执行董事，本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

出席股东
出席董事会会议情况

独立 大会情况

董事 本年应出 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股东
姓名 缺席

席董事会 出席 方式出 出席 两次未亲自 大会的
次数

次数 次数 席次数 次数 出席会议 次数

张祖同 9 9 8 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会会议情况

出席董事会审计委员会会议情况 出席董事会薪酬委员会会议情况

是否 是否
独立 本年 连续 本年 连续
董事 应出 亲自 委托 两次 应出 亲自 委托 两次
缺席 缺席

姓名 席会 出席 出席 未亲 席会 出席 出席 未亲
次数 次数

议次 次数 次数 自出 议次 次数 次数 自出
数 席会 数 席会
议 议

张祖同 5 5 0 0 否 1 1 0 0 否

（三）相关决议及表决结果

本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（四）监督及评估外部审计机构工作

年度内，本人作为审计委员会委员，对公司聘请的外部审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）执行 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作情况进行了监督与评价，认为普华永道中天在为公司审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，按照计划完成了公司委托的各
项审计工作。在公司 2023 年度财务报告的审计过程中，本人与普华永道中天就审计范围、审计计划、审计方法及重点……
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