公告日期：2024-03-29

中国国际贸易中心股份有限公司

第九届董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实有效地履行了审查监督职责。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 4 名独立董事组成，张祖同先生、李朝鲜先生、张学兵先生、梁伟立先生为本届董事会审计委员会委员；其中审计委员会召集人由具有会计专业资格的张祖同先生担任。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关规定。审计委员会的个人工作履历、专业资质、行业背景及兼职情况如下：
张祖同先生，伦敦大学理学学士。张先生从事香港执业会计师约 30 年，在会计、核数及财务管理方面具有广泛经验。张先生于 2003 年退休前，曾担任安永会计师事务所香港及中国区副主席；担任嘉里建设有限公司（于香港上市之公司）、中国信达资产管理股份有限公司（于香港上市之公司）及中国人寿保险股份有限公司（于香港及上海上市之公司）之独立非执行董事。张先生现为上海复旦大学教育发展基金会及上海复旦大学教育发展海外基金会投资委员会成员；华虹半导体有限公司（于香港上市之公司）之独立非执行董事，本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬委员会委员。

李朝鲜先生，经济学博士，二级教授。历任北京商学院计划统计系统计学教研室副主任、主任，财金系副主任、主任；1999 年 12 月任北京工商大学经济学院副院长，
2001 年 10 月任院长；2002 年 1 月任北京工商大学教务处处长；2003 年 7 月起任北京
工商大学副校长至 2019 年 1 月。现任北京工商大学教授、博士生导师，招商银行股份有限公司独立非执行董事；本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员及召集人。

张学兵先生,法学硕士。曾任中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合
会副主席、北京市律师协会会长、中华全国律师协会副会长、北京市第十四届人大常委会委员、中国电信集团公司外部董事、中国南方航空集团有限公司外部董事、联想控股股份有限公司独立董事。现任北京市中伦律师事务所主任、北京市法律援助基金会理事长、珠海华发实业股份有限公司独立董事、中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事、中国政法大学董事会董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。

梁伟立先生，香港会计师公会会员。梁先生于 1982 年毕业于香港理工学院（现为香港理工大学），同年加入安永会计师事务所工作，1994 年成为合伙人，2020 年 6月退休。梁先生从 1994 年至 2019 年期间担任过安永大中华业务管理合伙人和华东区管理合伙人等职务。梁先生拥有丰富的企业重组及上市经验，现任东风汽车集团股份有限公司（于香港上市之公司）、Ding Dong (Cayman) Limited“叮咚买菜”（于纽约上市之公司）、上海化学工业区工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，全体委员亲自参加了所有会议。会议召开情况及主要内容如下：

召开日期 会议内容 意见和
建议

1、审阅公司 2022 年度财务报表初稿，并同意将其提供给普

华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华 同意

2023 年 永道中天”)进行审计。

1 月 30 日

2、审阅《致普华永道中天有关 2022 年度审计工作的沟通 同意

信》，并同意将其提供给普华永道中天。

1、听取公司经理层关于 2022 年度经营情况的汇报。 -

2、听取普华永道中天关于公司 2022 年度财务报告及其内部 -

……
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