公告日期：2024-03-29

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-002

中国国际贸易中心股份有限公司

九届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日以电
子邮件的方式发出关于召开九届六次董事会会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日在
北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开董事会会议。

林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席
董事 12 名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。

公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。

会议就以下事项作出决议：

一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度总经理工作
报告。

二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度董事会工作
报告。

该报告详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的公司“2023 年度董事会工作报告”。

同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会批准。

三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度财务决算。
公司 2023 年度财务决算详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公司“2023 年度财务报表及审计报告”。

同意将公司 2023 年度财务决算提交公司 2023 年年度股东大会批准。

四、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年年度利润分配
及特别分红方案。

该方案详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2023 年年度利润分配及特别分红方案公告”。

同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会批准。

五、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年度内部控制评
价报告。

公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 25 日召开审计委员会 2024 年第二次会
议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2023 年度内部控制评价报告，
并同意将该报告提交公司九届六次董事会会议审议。

该报告详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的公司“2023 年度内部控制评价报告”。

六、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过支付普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的议案。

同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务报告审计报酬 123.9 万元以及财务报告内部控制审计报酬 35 万元，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会批准。

公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 25 日召开审计委员会 2024 年第二次会
议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的议案，并同意将该议案提交公司九届六次董事会会议审议。

七、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2023 年年度报告及其
摘要，并同意将公司 2023 年年度报告提交公司 2023 年年度股东大会批准。

公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 25 日召开审计委员会 2024 年第二次会
议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2023 年年度报告及其摘要，
并同意将公司 2023 年年度报告及其摘要提交公司九届六次董事会会议审议。

该报告及其摘要详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公司“2023 年年度报告”和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2023 年年度报告摘要”。

八、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司与控股股东中国国际贸
易中心有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。