公告日期：2024-03-29

中国国际贸易中心股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

致股东：

年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，不存在影响独立性的情况。

简历：法学硕士，曾任中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会副主席、北京市律师协会会长、中华全国律师协会副会长、北京市第十四届人大常委会委员、中国电信集团公司外部董事、中国南方航空集团有限公司外部董事、联想控股股份有限公司独立董事。现任北京市中伦律师事务所主任、北京市法律援助基金会理事长、珠海华发实业股份有限公司独立董事、中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事、中国政法大学董事会董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

出席股东
出席董事会会议情况

独立 大会情况

董事 本年应出 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股东
姓名 缺席

席董事会 出席 方式出 出席 两次未亲自 大会的
次数

次数 次数 席次数 次数 出席会议 次数

张学兵 9 9 8 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会会议情况

出席董事会审计委员会会议情况 出席董事会薪酬委员会会议情况

是否 是否
独立 本年 连续 本年 连续
董事 应出 亲自 委托 两次 应出 亲自 委托 两次
缺席 缺席

姓名 席会 出席 出席 未亲 席会 出席 出席 未亲
次数 次数

议次 次数 次数 自出 议次 次数 次数 自出
数 席会 数 席会
议 议

张学兵 5 4 1 0 否 1 0 1 0 否

（三）相关决议及表决结果

本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（四）监督及评估外部审计机构工作

年度内，本人作为审计委员会委员，对公司聘请的外部审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）执行 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作情况进行了监督与评价，认为普华永道中天在为公司审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，按照计划完成了公司委托的各
项审计工作。在公司 2023 年度财务报告的审计过程中，本人与普华永道中天就审计范围、审计计划、审计方法及重点关注领域和关键审计事项等进行……
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