公告日期：2024-03-29

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-008

中国国际贸易中心股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 00 分

召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7
层多功厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日

至 2024 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 审议公司 2023 年度财务决算 √

3 审议公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案 √

4 审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通 √

合伙）2023 年度审计报酬的议案

5 审议公司 2023 年年度报告 √

6 审议公司董事长及副董事长 2024 年度薪酬计划 √

的议案

7 审议续聘会计师事务所的议案 √

8 审议公司 2023 年度监事会工作报告 √

9 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司 √

章程》的议案

10 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司 √

董事会议事规则》的议案

11 审议胡燕敏女士不再担任公司第九届监事会监 √

事的议案

12 审议选举江咏仪女士为公司第九届监事会监事 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议程内容请详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。2、 特别决议议案：9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。