公告日期：2024-03-29

中国国际贸易中心股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

致股东：

年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，不存在影响独立性的情况。

简历：香港会计师公会会员，1982 年毕业于香港理工学院（现为香港理工大学），同年加入安永会计师事务所工作，1994 年成为合伙人，2020 年 6 月退休。1994年至 2019 年期间担任过安永大中华业务管理合伙人和华东区管理合伙人等职务。拥有丰富的企业重组及上市经验，现任东风汽车集团股份有限公司（于香港上市之公司）、Ding Dong (Cayman) Limited“叮咚买菜”（于纽约上市之公司）、上海化学工业区工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

出席股东
出席董事会会议情况

独立 大会情况

董事 本年应出 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股东
姓名 缺席

席董事会 出席 方式出 出席 两次未亲自 大会的
次数

次数 次数 席次数 次数 出席会议 次数

梁伟立 9 9 8 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

出席董事会审计委员会会议情况 出席董事会薪酬委员会会议情况

是否 是否
独立 本年 连续 本年 连续
董事 应出 亲自 委托 两次 应出 亲自 委托 两次
缺席 缺席

姓名 席会 出席 出席 未亲 席会 出席 出席 未亲
次数 次数

议次 次数 次数 自出 议次 次数 次数 自出
数 席会 数 席会
议 议

梁伟立 5 5 0 0 否 1 1 0 0 否

（三）出席股东大会会议情况

年度内，公司召开了2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会，本人出席了2023年第二次临时股东大会。因其他公务,本人未出席2022年年度股东大会及2023年第一次临时股东大会。

（四）相关决议及表决结果

本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（五）监督及评估外部审计机构工作

年度内，本人作为审计委员会委员，对公司聘请的外部审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）……
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