公告日期：2024-03-29

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-007
中国国际贸易中心股份有限公司

关于修改公司章程及董事会议事规则的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开九届六次董事会会议，审议通过了关于修改《中
国国际贸易中心股份有限公司章程》及《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案，具体内容如下：

一、公司章程修改

根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2023 年修订）及《上市公司独立董事管理办法》等规定，对公司章程作如下修改：

修改后 修改前

第十二条根据《中华人民共和国 此条款为新增条款。

公司法》和《中国共产党章程》的规定, 原章程第十二条，内容不变，编号
公司设立中国共产党的组织，建立党的 变更为第十三条；其后条款内容不变， 工作机构，配备必要的党务工作人员， 编号依次顺延。
为党组织开展活动提供必要条件和经
费支持。

第一百一十条 董事会行使下列 第一百零九条 董事会行使下列
职权： 职权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方

案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；

（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项； 惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇 （十五）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；

（十六）公司因本章程第二十四条 （十六）公司因本章程第二十三条
第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可经 项规定的情形收购本公司股份的，可经 三分之二以上董……
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