公告日期：2024-06-27

北京首创生态环保集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
二零二四年七月

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

时间：2024 年 7 月 4 日 上午 9：30

地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日

至 2024 年 7 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号 议案名称

非累计投票议案

1 关于北京首创环境投资有限公司 2024 年度为子公司提供

担保额度的议案

2 关于转让 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd

100%股权的议案

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

（六）主持人宣布工作人员统计表决票

（七）监票人宣读表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十）主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一
各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024年度第三次临时会议审议通过了《关于北京首创环境投资有限公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司的控股孙公司首创环境控股有限公司的全资孙公司北京首创环境投资有限公司（以下简称“北京首创投资”）2024 年度为其子公司(含授权期限内新增的合并报表内子公司)向金融机构融资提供合计不超过 20 亿元的新增担保额度。其中，对资产负债率 70%以上的子公司的新增
担保额度为 10 亿元，对资产负债率未超过 70%的子公司的新增担保额度为 10 亿
元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构的批复为准；并同意北京首创投资在上述新增担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并可根据实际需要，在符合法律法规及上海证券交易所业务规则的前提下，在实际发生担保时，在上述年度预计担保额度范围之内，资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，资产负债率70%以上的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司额度中调剂使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、被担保人的基本情况

（一）西华首创环保能源有限公司（以下简称“西华焚烧”）

公司名称：西华首创环保能源有限公司

统一社会信用代码：91411622MA3XF43A69

成立时间：2016 年 11 月 14 日

法定代表人：何宏献

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地址：河南省周口市西华县经济技术开发区华兴大道中段南侧 106 号

经营范围：生活垃圾焚烧处理、填埋处理及环保能源项目设计、建设维护、运营管理和提供项目的技术及管理咨询；热力工程设计、施工安装、技术咨询服务；……
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