公告日期：2024-07-05

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-039
北京首创生态环保集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2
号楼 2212 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,489,128,931

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.5319
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘永政因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事李伏京、聂森、王涌、张萌出
席会议，其余董事因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王雪涛出席会议，其余监事因
公未能出席本次会议；

3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于北京首创环境投资有限公司 2024 年度为子公司提供
担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,406,827,843 97.6412 76,121,498 2.1816 6,179,590 0.1772

2、 议案名称：关于转让 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%
股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,487,629,771 99.9570 1,499,160 0.0430 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

关于北京首创

环境投资有限

1 公司 2024 年度 2,669,400 3.1415 76,121,498 89.5858 6,179,590 7.2727
为子公司提供

担保额度的议

案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢飞、黄诗卉

2、 律师见证结论意见：

北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次……
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