公告日期：2024-08-31

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－047
北京首创生态环保集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次修订后的《北京首创生态环保集团股份有限公司公司
章程》《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29
日召开第九届董事会 2024 年度第三次会议，审议通过了《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法>的议案》，同意对现行《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分治理制度的相关条款进行修订，具体情况如下：

一、关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》的情况

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，
为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》的修订内容及有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会进行审议。

主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

二、关于修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

序号 制度名称

1 北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则
2 北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则
3 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则
4 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则
5 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则
6 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法

《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》尚需提交公司 2024年第三次临时股东会进行审议。

修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 等 制 度 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附件：

《公司章程》修订对照表

公司章程规定（现行） 公司章程（拟新修订）

第八条 公司的法定代表人由代表公
司执行公司事务的董事或者经理担任，
由董事会过半数选举产生。担任法定代
表人的董事或者经理辞任的，视为同时
第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人，公司变更法
定代表人的，变更登记申请书由变更后
……
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