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公告日期:2024-08-31
北京首创生态环保集团
股份有限公司
公 司 章 程
(2024 年 8 月)
目 录
第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份......7
第一节 股份发行 ...... 7
第二节 股份增减和回购 ...... 8
第三节 股份转让 ...... 9
第四章 股东和股东会 ...... 10
第一节 股东 ...... 10
第二节 股东会的一般规定 ...... 14
第三节 股东会的召集 ...... 16
第四节 股东会的提案与通知 ...... 17
第五节 股东会的召开 ...... 19
第六节 股东会的表决和决议 ...... 23
第五章 党的委员会 ...... 27
第六章 董事会......28
第一节 董事 ...... 28
第二节 董事会 ...... 32
第三节 独立董事 ...... 36
第四节 董事会秘书 ...... 37
第七章 经理及其他高级管理人员 ...... 39
第八章 监事会......41
第一节 监事 ...... 41
第二节 监事会 ...... 42
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第一节 财务会计制度 ...... 44
第二节 内部审计 ...... 48
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 48
第十章 通知和公告 ...... 49
第一节 通知 ...... 49
第二节 公告 ...... 50
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50
第一节 合并、分立、增资和减资...... 50
第二节 解散和清算 ...... 52
第十二章 修改章程 ...... 54
第十三章 附则......55
第一章 总则
第一条 为维护北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程(以下简称“公司章程”)。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经北京市人民政府《关于同意设立北京首创股份有限公司的通知》(京政函[1999]105 号)文的批准,以发起方式设立。公司在中国北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。公司统一社会信用代码为:91110000700231088J。
第三条 公司于 2000 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会(下称“中
国证监会”)证监发行字[2000]27 号文批准首次向社会公众发行人民币普通股300,000,000 股,并经上海证券交易所上证上字[2000]14 号《上市通知书》批准
于 2000 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称。
中文全称:北京首创生态环保集团股份有限公司
英文名称:Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.,Ltd.
第五条 公司住所:中国北京市西城区车公庄大街 21 号
邮政编码:100044
第六条 公司注册资本为人民币 7,340,590,677 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任,由董事会过半数选举产生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人,公司变更法定代表人的,变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、党委(纪委)成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问。……
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