公告日期：2024-06-21

上海国际机场股份有限公司

2023 年度股东大会

会议材料

上海国际机场股份有限公司 2023 年度股东大会
材 料 目 录

议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 6
听取：独立董事 2023 年度述职报告 ......12
议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 13
议案三：2023 年度财务决算报告 ...... 15
议案四：2023 年度利润分配方案 ...... 23议案五：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案 .. 24议案六：关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案
......25
议案七：关于修订公司章程的议案 ......26议案八：关于提请股东大会授权董事会实施 2024 年度中期
分红的议案 ......27
议案九：关于申请发行超短期融资券的议案 ...... 28议案十：关于增补选举公司第九届董事会董事的议案 ...30

附件 1：全体独立董事 2023 年度述职报告 ...... 31

附件 2：董事候选人简历 ...... 49

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2023 年度股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求大会发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。登记发言人数超过 5 人时，按持股数量排序取前 5 名，按持股数顺序安排发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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2023 年度股东大会议程

时间： 2024 年 6 月 28 日（周五） 下午 13：30

地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅

议程：

一、宣读大会须知

二、宣布会议议程

三、审议事项

议案一：2023 年度董事会工作报告

议案二：2023 年度监事会工作报告

议案三：2023 年度财务决算报告

议案四：2023 年度利润分配方案

议案五：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案

议案六：关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案
议案七：关于修订公司章程的议案

议案八：关于提请股东大会授权董事会实施 2024 年度中期分红的议案

议案九：关于申请发行超短期融资券的议案

议案十：关于增补选举公司第九届董事会董事的议案

四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、议案现场表决

六、宣布表决结果

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2023 年度股东大会表决办法的说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

议案一：2023 年度董事会工作报告

议案二：2023 年度监事会工作报告

议案三：2023 年度财务决算报告

议案四：2023 年度利润分配方案

议案五：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案

议案六：关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案
议案七：关于修订公司章程的议案

议案八：关于提请股东大会授权董事会实施 2024 年度中期分红的议案

议案九：关于申请发行超短期融资券的议案

议案十：关于增补选举公司第九届董事会董事的议案

二、现场表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。
监票人职责：

（一）大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人……
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