公告日期：2024-08-21

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-050

上海国际机场股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,996

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,685,435,954

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.8325

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事长冯昕先生主持，大会对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，除公司董事曹庆伟先生、独立董事王志强先生因出差未
出席本次股东大会外，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,674,729,740 99.3648 10,434,304 0.6191 271,910 0.0161

2、 议案名称：关于制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实
施管理办法》（修订稿）的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,674,877,871 99.3736 10,263,373 0.6089 294,710 0.0175

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相
关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,673,203,579 99.2742 11,929,865 0.7078 302,510 0.0180

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号

关于公司 A 股限制性股

1 票激励计划（草案修订 221,916,044 95.3976 10,434,304 4.4855 271,910 0.1169
稿）及其摘要的议案

关于制……
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