公告日期：2024-06-26

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-048
内蒙古包钢钢联股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 866

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,398,350,243

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 6.8853

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，非独立董事梁志刚因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席胡明哲、职工监事陈桂荣均因工

作原因未能出席；

3、董事会秘书郭文亮出席会议；财务总监刘宓、副总经理黄雅彬列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预测

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 837,074,251 59.8615 559,725,392 40.0275 1,550,600 0.1110

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于 2023 年度关联交易 837,062 59.8612 559,725 40.0279 1,550 0.1109
执行情况及 2024 年度日 ,051 ,392 ,600

常关联交易预测的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的所有议案均审议通过。

2、议案 1 为关联交易议案，包头钢铁（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为 25,082,792,537 股，表决过程中回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法有效。特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。