公告日期：2024-03-29

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-007
安徽皖通高速公路股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。

是否需要提交股东大会审议：是

本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年3月28日召开第九届董事会第四十四次会议，审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。经与会5位非关联董事表决，一致同意上述议案。审议该议案时，公司关联董事项小龙和陈季平均回避表决。

因2024年度预计关联交易金额已达到“交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，因此本议案还需提交本公司股东大会审议。关联股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事认真审核了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并召开独立董事专门会议进行审议，认为：本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

公司第九届董事会审核委员会第十八次会议审议通过了本次预计发生的关
联交易，并发表了书面意见：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，审核委员会全体委员同意本次关联交易
事项。

本公告中涉及公司简称的释义如下：

安徽交控集团 指 安徽省交通控股集团有限公司

安联公司 指 安徽安联高速公路有限公司

望潜公司 指 安徽望潜高速公路有限公司

芜雁公司 指 安徽省芜雁高速公路有限公司

溧广公司 指 安徽省溧广高速公路有限公司

扬绩公司 指 安徽省扬绩高速公路有限公司

合枞公司 指 安徽省合枞高速公路有限责任公司

岳黄公司 指 安徽省岳黄高速公路有限责任公司

宣城交投 指 宣城市交投实业有限公司

交控物业 指 安徽交控物业服务有限公司

驿达公司 指 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

交控石油 指 安徽交控石油有限公司

交路新能源公司 指 安徽交控路网新能源有限公司

养护公司 指 安徽交控道路养护有限公司

交控工程 指 安徽交控工程集团有限公司

高速石化 指 安徽省高速石化有限公司

高速地产 指 安徽省高速地产集团有限公司

交运集团 指 安徽省交运集团有限公司

交控建工集团 指 安徽交控建设工程集团有限公司（原安徽省经工建
设集团有限公司）

交控信息产业 指 安徽交控信息产业有限公司

设计总院 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

检测中心 指 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司

七星工程 指 安徽省七星工程测试有限公司

中兴监理 指 安徽省中兴工程监理有限公司

高速传媒 指 安徽高速传媒有限公司

联网公司 指 安徽省高速公路联网运营有限公司

交通数智公司 ……
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