公告日期：2024-03-29

安徽皖通高速公路股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（独立董事 刘浩）

作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“ 公
司” )的独立董事, 在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如下：

一、 基本情况

（一）独立董事任职董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在董事会审核委员会担任主席。

（二）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘浩先生，1978 年出生，会计学博士。现任上海财经大
学会计学院教授、博士生导师，财政部第四届企业会计准则咨询委员会委员。兼任上海肇民新材料科技股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公司、上海治臻新能源股份有限公司（非上市）独立董事。于2017年8月17日起任本公司独立
董事。

（三）关于独立性的情况说明

1、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）本年度出席董事会情况

独立 本年应 亲自 以通讯 委托

董事 参加董 出席 方式 出席 缺席
姓名 事会 （次） 出席 （次） （次）
（次）

刘浩 14 14 14 0 0

备注：根据《公司章程》，通过电话等电子通讯方式参加会议视为亲自出席。

2023 年度，本人认真准备并出席了公司召开的所有董事
会，以审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，本人没有对公司 2023 年董事会的各
项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

（二）股东大会出席情况

独立董事 本年应参加股 亲自出席 缺席

姓名 东大会（次） （次） （次）

刘浩 2 1 1

2023 年度，本人出席了公司于 2023 年 8 月召开的 2023
年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会，认真审议了各项议案，并以严谨负责的态度行使表决权，充分行使了本人的职责，维护了公司整体利益和中小股东利益。本年度，本人未对股东大会的各项决议提出异议。

（三）召开董事会专业委员会情况

本人均依据相关规定组织召开并出席 2023 年度审核委
员会的所有会议，会前与公司管理层及其他委员就拟审议事项进行充分沟通了解，并结合公司实际，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对各项议案提出了独立、合理的建议。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2023 年度，审核委员会召开了 5 次会议，审议了 26 项
议案，具体情况如下：

2023 年度审核委员会会议召开情况

召开日期 会议内容 本人投票情况 重要意见和建议

2023 年 3 月 30 日 1、审阅本公司 2022 年度财 全部赞成 1、审议通过本公司经审
务报告（按国内会计准则编 计的《本公司经审计的
制）； 2022 年度财务报告（“国
……
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