公告日期：2024-03-29

安徽皖通高速公路股份有限公司

审核委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等监管要求，以及安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审核委员会工作规程》、《审核委员会年报工作制度》等相关制度规定，公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行法律法规及公司章程等所赋予的职责。现将审核委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审核委员会基本情况

公司第九届董事会辖下审核委员会由独立董事刘浩先生、章剑平先生和董事杜渐先生 3 名成员组成，其中刘浩先生担任该审核委员会的主席。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告及内部控制等事项审计师。

审核委员会全部成员均具有能够胜任审核委员会工作职责的专业知识和商业经验，委员会主席具备丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授等资格。

二、审核委员会年度会议召开情况

2023 年度，公司审核委员会共召开 5 次会议，审议通过
了 28 项议题。

（一）2023 年 3 月 30 日召开公司第九届董事会辖下审核
委员会第十二次会议。会议讨论、审阅以下事项：

1. 审阅本公司 2022 年度财务报告（按国内会计准则编
制）；

2. 审阅本公司 2022 年度财务报告（按香港会计准则编
制）；

3. 审议本公司 2022 年度利润分配预案；

4. 审议关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；

5. 审阅本公司 2022 年度内部控制评价报告；

6. 审议本公司 2023 年度内部控制评价工作方案；

7. 审阅本公司 2022 年度内部审计工作总结；

8. 审议本公司 2023 年度内部审计工作计划；

9. 审阅本公司 2022 年度内部审计报告；

10. 审阅本公司 2022 年度投资后评价工作总结；

11. 审阅本公司 2022 年度内控体系工作报告；

12. 审阅本公司 2023 年度重大风险评估报告；

13. 审议关于续聘公司 2023 年度核数师的议案；

14. 审阅 2022 年度审核委员会履职情况报告；

15. 审阅安永华明会计师事务所关于公司 2022 年度财务
报表审计向审核委员会的沟通报告；

16. 审议 2023 年度审计费用预案；

17. 审阅 2022 年公司内部控制审计报告；

18. 审阅 2022 年度修订五项内审工作制度；

19. 审阅公司风险内控合规三合一手册。

（二）2023 年 4 月 26 日召开公司第九届董事会辖下审核
委员会第十三次会议。

1. 审阅本公司 2023 年度第一季度按国内会计准则编制
之会计报表；

2. 审阅本公司 2022 年度内部控制评价报告缺陷整改方
案。

（三）2023 年 8 月 29 日召开公司第九届董事会辖下审核
委员会第十四次会议。会议讨论、审阅以下事项：

1．审阅本公司 2023 年度中期按照国内会计准则编制之财
务报告；

2．审阅本公司 2023 年度中期按照香港会计准则编制之财
务报告；

3．讨论安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于皖通公司 2023 年第二季度审核委员会沟通事项。

（四）2023 年 10 月 30 日召开公司第九届董事会辖下审
核委员会第十五次会议。

1. 审阅本公司 2023 年度第三季度按照国内会计准则编制
之财务报告；

2．讨论安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于皖通公司 2023 年第三季度审核委员会沟通事项。

（五）2023 年 12 月 27 日召开公司第九届董事会辖下审
核委员会第十六次会议。

1. 审阅本公司 2024 年度投资项目后评价计划；

2. 审阅本公司 2023 年度修订内审、内控相关制度。

三、审核委员会 2023 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

我们与外部审计师就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项等进行了充分的讨论与沟通，对其执行2023年度财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督评价。我们一致认为会计师事务所较好地完成了公司委托的审计工作，工作中一直遵循着独立、客观、公正的职业准则，审计项目组成员具备实施审计工作所必需的……
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