公告日期：2024-06-07

安徽皖通高速公路股份有限公司

股东大会议事规则

2024 年 6 月

目 录

第一章 总则
第二章 股东的权利和义务
第三章 股东大会的职权
第四章 股东大会的召开

第一节 召开

第二节 召集与通知

第三节 股东委托代理人
第五章 股东大会的举行

第一节 会议出席

第二节 会议主席

第三节 会议表决

第四节 会议提案

第五节 董事、监事的选聘程序

第六节 会议决议、会议记录和公告
第六章 股东、独立董事或监事会提议召开临时股东大会
第七章 类别股东会议

第一节 权利变更

第二节 通知与表决
第八章 附则

安徽皖通高速公路股份有限公司

股东大会议事规则

（经 2023 年年度股东大会审议通过）

第一章 总则

第1条 为充分行使安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）股东
大会的权力，保障股东的利益，规范股东大会的议事及决策的程序和
方式，特制定本规则。

第2条 本规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》
《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及
其它相关法律法规而订定。

第3条 公司由股东组成股东大会。股东大会是公司的最高权力机构，依照公
司章程和本规则行使职权。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大
会的正常召开和依法履行职权。

第二章 股东的权利和义务

第4条 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名（名称）登记在股东名册上
的人士。

股东按其持有股份的种类和份额享有权利、承担义务；持有同一种类
股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第5条 公司普通股股东享有下列权利：

（一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会，并行使响应相应的表决权；

（三） 对公司的经营进行监督管理，提出建议或者质询；

（四） 依照法律法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有
的股份；

（五） 查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记
录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余
财产的分配；

（七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求
公司收购其股份；

（八） 法律法规及公司章程所规定的其他权利。

第6条 公司普通股股东承担下列义务：

（一） 遵守法律法规和公司章程；

（二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
（五） 法律法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应依法承担
赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债
务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第7条 除法律法规或公司股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务
外，控股股东在行使其股东的权利时，不得因行使其表决权在下列问
题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定：

（一） 免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的
责任；

（二） 批准董事、监事为自己或者他人利益以任何方式剥夺公司财
产，包括……
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