公告日期：2024-06-07

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-016
安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午在合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现
场会议和视频会议相结合的方式召开第十届董事会第一次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 5 月 27 日和 2024 年 6 月 3 日以
电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，新一届董事会 9 名董事全
部出席了本次会议。

（四）全体董事共同推举汪小文先生主持本次会议，新一届监事会成员和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案；

根据《公司章程》规定，选举汪小文先生为公司第十届董事会董事长，余泳先生和陈季平先生为公司第十届董事会副董事长。任期均自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案；

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，逐项选举产生公司第十届董事会专门委员会成员如下，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止：

1、由汪小文先生、余泳先生、陈季平先生、杨旭东先生和章剑平先生（独立董事）组成战略发展及投资委员会，委任汪小文先生为该委员会的主席。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、由章剑平先生（独立董事）、吴长明先生、杨旭东先生、卢太平先生（独立董事）和赵建莉女士（独立董事）组成人力资源及薪酬委员会，委任章剑平先生为该委员会的主席。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、由卢太平先生（独立董事）、杨旭东先生、杜渐先生、章剑平先生（独立董事）和赵建莉女士（独立董事）组成审核委员会，委任卢太平先生为该委员会的主席。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过关于聘任公司总经理的议案；

根据《公司章程》规定，经董事长提名，同意聘任余泳先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案；

根据《公司章程》规定，经与会董事审议，逐项表决结果如下：

1、经总经理提名，同意聘任吴长明先生为公司常务副总经理，聘任张金林先生和沈志祥先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、经总经理提名，同意聘任吴建民先生为公司总工程师。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、经总经理提名，同意聘任黄宇先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、经总经理提名，同意聘任张贤祥先生为公司总法律顾问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、经董事长提名，同意聘任丁瑜女士为董事会秘书，李忠成先生为公司秘书。同时委任汪小文先生和李忠成先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条下的本公司授权代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述高级管理人员任期均自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上高级管理人员的简历请见附件。

（五）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据《公司章程》规定：同意聘任胡厚斌先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

胡厚斌先生的简历详见附件。

公司人力资源及薪酬委员会已事前召开会议对上述拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，认为上述人员符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对上市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。