公告日期：2024-06-07

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2024-015
安徽皖通高速公路股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

其中：A 股股东人数 19

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,176,845,448

其中：A 股股东持有股份总数 940,111,574

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 236,733,874

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.95

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.68

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.27

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本次会议采用现场结合通讯的方式召开，部分外地董事以视频通讯方式参会。
公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中，董事项小龙、陈季平和独立董事章剑
平出席了现场会议，董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；
董事杜渐因事未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴长明出席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员汪小文、
吴建民、张金林、黄宇、张贤祥及新任董事候选人、新任监事候选人、见证
律师、会计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2023 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 940,111,474 99.9999 100 0 0 0.0001

H 股 236,733,874 100 0 0 0 0

普通股合计： 1,176,845,348 99.9999 100 0 0 0.0001

2、 议案名称：监事会 2023 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 940,111,474 99.9999 100 0 0 0.0001

H 股 236,733,874 100 0 0 0 0

普通股合计： 1,176,845,348 99.……
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