公告日期：2024-04-30

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2024-21

华夏银行股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日9 点 00 分

召开地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 华夏银行董事会 2023 年度工作报告 √

2 华夏银行监事会 2023 年度工作报告 √

3 华夏银行 2023 年度财务决算报告 √

4 华夏银行 2023 年度利润分配预案 √

5 华夏银行 2024 年度财务预算报告 √

6 关于聘请 2024 年度会计师事务所及其报酬的议案 √

7 华夏银行 2023 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况 √

报告

8.00 关于申请关联方日常关联交易额度的议案 √

8.01 对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度 √

8.02 对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度 √

8.03 对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度 √

8.04 对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度 √

8.05 对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度 √

8.06 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度 √

8.07 对华夏理财有限责任公司关联交易额度 √

9 关于修订《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案 √

10 关于修订《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案 √

11 关于选举瞿纲先生为第八届董事会执行董事的议案 √

本次股东大会将书面审阅以下事项：
1．关于华夏银行监事会对……
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