公告日期：2024-06-07

证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 公告编号：2024-042
中国民生银行股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案并取消

部分议案的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”“中国民生银行”）2023年
年度股东大会新增三项临时提案，并取消两项议案。
中国民生银行2023年年度股东大会召开日期：2024年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600016 民生银行 2024/6/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：大家人寿保险股份有限公司

2. 提案程序说明

本行董事会已于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）刊登了《中国民生银行股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。单
独持有本行 3%以上股份的股东大家人寿保险股份有限公司，在 2024 年 6 月 6 日
提出临时提案并书面提交本行董事会。

本行董事会按照《上市公司股东大会规则》及《中国民生银行股份有限公司章程》的有关规定，将上述临时提案列入 2023 年年度股东大会会议议程，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于选举中国民生银行第九届董事会非执行董事、执行董事的议案》《关于选举中国民生银行第九届监事会股东监事、外部监事的议案》和《关于选举中国民生银行第九届董事会独立董事的议案》详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）的会议资料。上述议案均为普通决议案，其中选举独立董事的议案采用累积投票方式表决（投票方式详见附件 3），其余为非累积投票方式表决。

三、 取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号 议案名称

议案 12 《关于选举王晓永先生为本行董事会执行董事的议案》

议案 13 《关于选举张俊潼先生为本行董事会执行董事的议案》

2. 取消议案原因

因第八届董事会第九次临时会议决议将王晓永先生、张俊潼先生提名为本行第九届董事会执行董事，第八届董事会第七次临时会议审议通过的《关于提名王晓永先生为本行执行董事候选人的议案》和《关于提名张俊潼先生为本行执行董事候选人的议案》将不再提交 2023 年年度股东大会审议，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

四、 除了上述增加临时提案和取消议案说明外，于 2024 年 6 月 1 日公告
的原股东大会通知中的其他事项不变。

五、 增加临时提案和取消议案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 26 日14 点 00 分

召开地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门一层第三会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日

至 2024 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 600016 民生银……
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