公告日期：2024-06-27

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-047
中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第一次会议于
2024 年 6 月 26 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件以电子邮件方式书
面送达。会议由高迎欣董事主持，应到董事 12 名，现场出席董事 9 名，董事高迎欣、刘永好、赵鹏、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星现场出席会议；视频连线出席董事 3 名，董事张宏伟、史玉柱、宋春风通过视频连线参加会
议。向有表决权的董事发出表决票 10 份，收回 10 份。应列席本次会议的监事 6 名，
实际列席 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于选举中国民生银行第九届董事会董事长、副董事长的决议

会议审议通过了《关于选举中国民生银行第九届董事会董事长、副董事长的议案》，选举高迎欣先生为中国民生银行第九届董事会董事长，选举张宏伟先生、刘永好先生、王晓永先生为中国民生银行第九届董事会副董事长。王晓永先生自国家金融监督管理总局核准其董事、副董事长任职资格之日起就任。

选举得票情况如下：

董事长：高迎欣，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，高迎欣本人回避表决。

副董事长：

张宏伟，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘永好，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘永好本人回避表决。

王晓永，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于中国民生银行第九届董事会专门委员会组成成员的决议

会议审议通过了《关于中国民生银行第九届董事会专门委员会组成成员的议案》，董事会决定本行第九届董事会成立六个专门委员会，即战略发展与消费者权益保护委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会，并通过了六个专门委员会主席和成员名单：

战略发展与消费者权益保护委员会（8 人）

主席：高迎欣

成员：张宏伟、刘永好、王晓永、史玉柱、林立、宋焕政、杨志威

提名委员会（11 人）

主席：曲新久

成员：高迎欣、张宏伟、刘永好、史玉柱、赵鹏、温秋菊、宋焕政、杨志威、
程凤朝、刘寒星

薪酬与考核委员会（7 人）

主席：杨志威

成员：高迎欣、梁鑫杰、温秋菊、宋焕政、程凤朝、刘寒星

审计委员会（6 人）

主席：温秋菊

成员：宋春风、梁鑫杰、曲新久、程凤朝、刘寒星

关联交易控制委员会（6 人）

主席：宋焕政

成员：曲新久、温秋菊、杨志威、程凤朝、刘寒星

风险管理委员会（7 人）

主席：刘寒星

成员：王晓永、宋春风、赵鹏、宋焕政、程凤朝、张俊潼

王晓永先生、梁鑫杰先生、林立先生、张俊潼先生的董事任职资格尚待国家金融监督管理总局核准，在董事会专门委员会的任职自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起生效。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于续聘中国民生银行行长的决议

会议审议通过了《关于续聘中国民生银行行长的议案》，董事会决定续聘王晓永先生为中国民生银行行长，任期与第九届董事会任期一致。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于续聘中国民生银行副行长的决议

会议审议通过了《关于续聘中国民生银行副行长的议案》，董事会决定续聘张俊潼先生、石杰先生、李彬女士、林云山先生、黄红日先生为中国民生银行副行长，任期与第九届董事会任期一致。

议案表决情况：

张俊潼，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

石 杰，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李 彬，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

林云山，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

黄红日，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于续聘中国民生银行董事会秘书的决议

会议审议通过了《关于续聘中国民生银行董事会秘书的议案》，董事会决定续聘李彬女士为中国民生银行董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

议案表决情况：同……
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